Gheorghe Poștoacă și Vladimir Ciorbă, acționarii principali ai dezvoltatorului imobiliar Nordis Group, au fost reținuți de autorități pentru 24 de ore, în urma unei decizii a procurorilor DIICOT.
Alături de ei au mai fost reținuți Sanda Răileanu – director economic, Gabriela Vasile, Matei Cristian, dar și fosta deputată Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă.
Anchetatorii acuză trei persoane din cadrul companiei de formarea unui grup infracțional prin care au creat o schemă piramidală. Reprezentanții Nordis nu au făcut niciun comentariu în fața presei.
Pe scurt, DIICOT susține că suspecții dezvoltau proiecte imobiliare, încasau avansuri de la cumpărători, delapidau fondurile și prin tranzacții fictive se sustrăgeau de la plata impozitelor.
„Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)”, se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii mai arată că „suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate”.
În acest caz au mai fost audiate și notărițele Ioana Băsescu și Andreea Cosma, ambele aparținând unor familii cu istoric politic.
O serie de companii din Grupul Nordis au intrat în insolvență, procedura fiind coordonată de CITR. Acestea sunt Nordis Mamaia SRL, Nordis Hotel SRL și Nordis Management SRL.
Prima adunare a creditorilor Nordis Management va avea loc pe 6 februarie, în București.
